2023年10月19日，公司在氧槍分廠二樓會(huì)議室召開了第三屆第六次股東會(huì)，會(huì)議由董事長張新子主持，市政府國資委黨委委員、副主任楊建成，市政府國資委企業(yè)改革科科長武小永應(yīng)邀參會(huì)，第四屆董事會(huì)董事候選人、天水國有資本投資運(yùn)營有限公司副總經(jīng)理?xiàng)詈＼?，第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人、天水國有資本投資運(yùn)營有限公司投融資部部長楊立列席會(huì)議。

第三屆第六次股東會(huì)主持人張新子

　　會(huì)議于下午2點(diǎn)開始。會(huì)議第一項(xiàng)議程，由董事長張新子代表第三屆董事會(huì)作了題為《守正創(chuàng)新 求真務(wù)實(shí) 穩(wěn)步推進(jìn)岷山高質(zhì)量發(fā)展》的工作報(bào)告，簡(jiǎn)要回顧了第三屆董事會(huì)的工作，重點(diǎn)對(duì)2022年度工作中的經(jīng)營指標(biāo)完成、重點(diǎn)工作實(shí)施、廠區(qū)和生活住宅樓項(xiàng)目建設(shè)及黨群工作等開展情況進(jìn)行了回顧總結(jié)，同時(shí)指出了存在的問題和不足，并展望了第四屆董事會(huì)工作，對(duì)2023年重點(diǎn)工作進(jìn)行了安排。會(huì)議第二項(xiàng)議程，由監(jiān)事會(huì)主席景韜代表第三屆監(jiān)事會(huì)作了《天水岷山機(jī)械有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，報(bào)告對(duì)監(jiān)事會(huì)依法履職監(jiān)督公司經(jīng)營運(yùn)作情況進(jìn)行了說明，對(duì)今后的工作提出了建議。各位股東對(duì)上述兩個(gè)報(bào)告進(jìn)行了審議表決通過。會(huì)議第三、第四和第五項(xiàng)議程，由丁永剛分別作《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2023年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》《2022年利潤分配報(bào)告》，并經(jīng)各位股東審議表決一致通過。會(huì)議第六項(xiàng)議程，由景韜向大會(huì)報(bào)告《天水岷山機(jī)械有限責(zé)任公司章程修正案》，經(jīng)各位股東審議表決一致通過。

參會(huì)股東進(jìn)行表決

　　會(huì)休10分鐘后進(jìn)行第七項(xiàng)議程，由景韜宣讀《天水岷山機(jī)械有限責(zé)任公司第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)選舉辦法》，經(jīng)各股東舉手表決一致通過。會(huì)議接著對(duì)選舉工作的總監(jiān)票人、監(jiān)票人建議名單進(jìn)行了舉手表決通過，然后進(jìn)行第八項(xiàng)和第九項(xiàng)議程，選舉產(chǎn)生天水岷山機(jī)械有限責(zé)任公司第四屆董事會(huì)和第四屆監(jiān)事會(huì)。

第四屆董事會(huì)成員合影

　　經(jīng)過本次股東會(huì)投票選舉，同意張新子、楊海軍、徐君峰、丁永剛、王建強(qiáng)5人為第四屆董事會(huì)成員，田維軍、楊立、車進(jìn)瓊3人為第四屆監(jiān)事會(huì)成員。大會(huì)第十項(xiàng)議程，各股東一致表決通過了《天水岷山機(jī)械有限責(zé)任公司第三屆第六次股東會(huì)會(huì)議決議》。

第四屆監(jiān)事會(huì)成員合影

　　決議指出，董事會(huì)報(bào)告對(duì)第三屆董事會(huì)工作的總結(jié)實(shí)事求是，對(duì)今后三年的經(jīng)營目標(biāo)建議及2023年生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)和各項(xiàng)工作的安排符合公司經(jīng)營生產(chǎn)的實(shí)際和發(fā)展的需要，同時(shí)公司第三屆監(jiān)事會(huì)能夠按照《中華人民共和國公司法》和《天水岷山機(jī)械有限責(zé)任公司章程》行使監(jiān)督職權(quán)，在監(jiān)督公司董事、經(jīng)理層和管理層按照章程依法履行職責(zé)的同時(shí)，對(duì)公司的日常經(jīng)營生產(chǎn)開展了相關(guān)監(jiān)督工作，維護(hù)了公司利益和股東的合法權(quán)益。

第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和第四屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員合影

　　決議還指出，第三屆董事會(huì)自任期以來，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和極其困難的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，堅(jiān)定發(fā)展自信，積極主動(dòng)作為，踔厲奮發(fā)，篤行不怠，開拓進(jìn)取，技改創(chuàng)新，破解難題，實(shí)現(xiàn)了主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)持續(xù)良好發(fā)展，公司生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)，運(yùn)營質(zhì)量穩(wěn)步提升，員工收入不斷增長，“三供一業(yè)”等企業(yè)社會(huì)職能實(shí)現(xiàn)剝離，全力支持配合政府城市化建設(shè)，積極實(shí)施公司出城入園易地搬遷新建，企業(yè)運(yùn)營環(huán)境和生產(chǎn)能力改善提升，奠定了持續(xù)長遠(yuǎn)發(fā)展的良好基礎(chǔ)，特別是在新廠區(qū)運(yùn)行以來，隨著生產(chǎn)線自動(dòng)化技術(shù)改造和裝備更新提升，“求真務(wù)實(shí)合諧共贏”的廠訓(xùn)管理經(jīng)營理念樹立貫徹，生產(chǎn)效率不斷提升，各項(xiàng)管理逐步加強(qiáng)，產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)一步拓展，發(fā)展的速度明顯加快，社會(huì)影響力日益增強(qiáng)。

　　下午4時(shí)許，會(huì)議結(jié)束。隨后，會(huì)務(wù)組組織第四屆董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)成員及有關(guān)人員進(jìn)行了合影留念。