董事長(zhǎng)張新子主持會(huì)議

　　會(huì)上由公司董事長(zhǎng)張新子代表第四屆董事會(huì)作了題為《求真務(wù)實(shí)和諧共贏 為實(shí)現(xiàn)公司轉(zhuǎn)折發(fā)展新目標(biāo)而努力奮斗》的工作報(bào)告，報(bào)告簡(jiǎn)要回顧了第四屆董事會(huì)任期以來(lái)的工作，重點(diǎn)對(duì)2023年度工作中的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成及主要工作開(kāi)展情況進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)2024年重點(diǎn)工作進(jìn)行了安排。監(jiān)事會(huì)主席田維軍代表第四屆監(jiān)事會(huì)作了《天水岷山機(jī)械有限責(zé)任公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》，報(bào)告對(duì)監(jiān)事會(huì)依法履職監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作情況進(jìn)行了總結(jié)，明確了2024年工作思路和重點(diǎn)工作。財(cái)務(wù)總監(jiān)丁永剛作了《2023年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《2024年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》和《2023年利潤(rùn)分配方案》，會(huì)議對(duì)報(bào)告和方案審議并表決通過(guò)。

　　會(huì)議表決通過(guò)了股東張建輝配偶付煥娜繼承張建輝股權(quán)股份事宜。

會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)舉手表決

　　會(huì)議表決通過(guò)了《天水岷山機(jī)械有限責(zé)任公司第四屆第一次股東會(huì)會(huì)議決議》。

　　會(huì)議認(rèn)為，董事會(huì)報(bào)告對(duì)第四屆董事會(huì)工作的總結(jié)實(shí)事求是，2024年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和各項(xiàng)工作的安排符合公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的實(shí)際和發(fā)展的需要。公司第四屆監(jiān)事會(huì)能夠按照《中華人民共和國(guó)公司法》和《天水岷山機(jī)械有限責(zé)任公司章程》行使監(jiān)督職權(quán)，在監(jiān)督公司董事、經(jīng)理層和管理層按照章程依法履行職責(zé)的同時(shí)，對(duì)公司的日常經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)開(kāi)展了相關(guān)監(jiān)督工作，維護(hù)了公司利益和股東的合法權(quán)益。

　　決議指出，公司第四屆董事會(huì)，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和極其困難的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，堅(jiān)定發(fā)展自信，積極主動(dòng)作為，踔厲奮發(fā)，篤行不怠，開(kāi)拓進(jìn)取，技改創(chuàng)新，破解難題，實(shí)現(xiàn)了主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)持續(xù)良好發(fā)展，公司生產(chǎn)能力不斷增強(qiáng)，運(yùn)營(yíng)質(zhì)量穩(wěn)步提升，員工收入不斷增長(zhǎng)，奠定了持續(xù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的良好基礎(chǔ)，特別是在新廠區(qū)運(yùn)行以來(lái)，“求真務(wù)實(shí)和諧共贏”的廠訓(xùn)管理經(jīng)營(yíng)理念樹(shù)立貫徹，生產(chǎn)效率不斷提升，各項(xiàng)管理逐步加強(qiáng)，產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)一步拓展，發(fā)展的速度明顯加快，社會(huì)影響力日益增強(qiáng)。