董事長張新子主持會議

　　會上由公司董事長張新子代表第四屆董事會作了題為《求真務(wù)實和諧共贏 為實現(xiàn)公司轉(zhuǎn)折發(fā)展新目標而努力奮斗》的工作報告，報告簡要回顧了第四屆董事會任期以來的工作，重點對2023年度工作中的經(jīng)營指標完成及主要工作開展情況進行了總結(jié)，對2024年重點工作進行了安排。監(jiān)事會主席田維軍代表第四屆監(jiān)事會作了《天水岷山機械有限責任公司監(jiān)事會工作報告》，報告對監(jiān)事會依法履職監(jiān)督公司經(jīng)營運作情況進行了總結(jié)，明確了2024年工作思路和重點工作。財務(wù)總監(jiān)丁永剛作了《2023年財務(wù)決算報告》《2024年財務(wù)預(yù)算報告》和《2023年利潤分配方案》，會議對報告和方案審議并表決通過。

　　會議表決通過了股東張建輝配偶付煥娜繼承張建輝股權(quán)股份事宜。

會議現(xiàn)場舉手表決

　　會議表決通過了《天水岷山機械有限責任公司第四屆第一次股東會會議決議》。

　　會議認為，董事會報告對第四屆董事會工作的總結(jié)實事求是，2024年生產(chǎn)經(jīng)營指標和各項工作的安排符合公司經(jīng)營生產(chǎn)的實際和發(fā)展的需要。公司第四屆監(jiān)事會能夠按照《中華人民共和國公司法》和《天水岷山機械有限責任公司章程》行使監(jiān)督職權(quán)，在監(jiān)督公司董事、經(jīng)理層和管理層按照章程依法履行職責的同時，對公司的日常經(jīng)營生產(chǎn)開展了相關(guān)監(jiān)督工作，維護了公司利益和股東的合法權(quán)益。

　　決議指出，公司第四屆董事會，面對嚴峻的經(jīng)濟形勢、激烈的市場競爭和極其困難的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境，堅定發(fā)展自信，積極主動作為，踔厲奮發(fā)，篤行不怠，開拓進取，技改創(chuàng)新，破解難題，實現(xiàn)了主導(dǎo)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)持續(xù)良好發(fā)展，公司生產(chǎn)能力不斷增強，運營質(zhì)量穩(wěn)步提升，員工收入不斷增長，奠定了持續(xù)長遠發(fā)展的良好基礎(chǔ)，特別是在新廠區(qū)運行以來，“求真務(wù)實和諧共贏”的廠訓(xùn)管理經(jīng)營理念樹立貫徹，生產(chǎn)效率不斷提升，各項管理逐步加強，產(chǎn)品市場進一步拓展，發(fā)展的速度明顯加快，社會影響力日益增強。